Etiqueta: LAVADO DINERO
Condenaron a prisión profesor de Miami que lavó dinero de Alex...
El profesor Bruce Bagley, fue sentenciado a seis meses de prisión por ayudar a lavar fondos en nombre de Alex Saab.
El exprofesor manifestó...
Capturaron en Miami a 24 miembros de una banda dedicada al...
(Miaminews24).-Los 24 miembros de una banda dedicada al narcotráfico y el lavado de dinero en Miami fueron formalmente acusados por la fiscalía federal, tras...