Etiqueta: Lavado de Dinero
Nicolás Petro: Tras las rejas por lavado de dinero
El hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue arrestado el día de hoy por delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Nicolás Fernando...
Gloria Trevi solicita amparo para evitar detención de la UIF
La cantante Gloria Trevi solicitó un amparo para evitar su detención. Esto, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpusiera una denuncia ante...
Esposa de Alex Saab: millonaria sin justificación investigada por corrupción
La modelo italiana Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, extraditado a Estados Unidos por presunto lavado de dinero, está siendo investigada en Italia desde...
¡Primera audiencia de Alex Saab! Presunto testaferro de Maduro enfrenta 8...
Alex Saab enfrentó este lunes a la justicia de Estados Unidos, en su primera audiencia. Se trata del primer paso de un complejo proceso...
¡En Tiktok! Gloria Trevi respondió acusaciones por lavado de dinero
Gloria Trevi se refirió rápidamente a la situación en un video tiktok, donde en un corte de preguntas y respuestas rápidas, al interrogante si...
Hijo de Biden es investigado por el FBI por presunto lavado...
Hijo de Biden es investigado por el FBI. Hunter Biden, quien el hijo del candidato presidencial, Joe Biden, se halla bajo una investigación criminal...
Informes bancarios FinCen Files: Exponen lavado de billones de dólares
Este lunes, varios medios nacionales e internacionales publicaron que informes de la FinCen Files se filtraron y exponen el lavado de dólares, el cual...
Estados Unidos condenó a 10 años de prisión a Alejandro Andrade...
(MiamiNews24).-El extesorero venezolano del gobierno de Hugo Chávez, Alejandro Andrade, fue condenado a 10 años de prisión por la justicia de los Estados Unidos...
Arrestaron a la alcaldesa de Hallandale Beach por lavado de dinero
(Miaminews24).- La alcaldesa de Hallandale Beach, Joy Cooper, fue arrestada este jueves con tres cargos de delito grave.
La fiscalía del estado del condado de...
Empresarios de Miami culpables de lavar dinero transferido desde Venezuela
(Miaminews24).- Dos empresarios de Miami fueron declarados culpables en Nueva York por un elaborado operativo de lavado de dinero con el que transfirieron a...