Gobierno denuncia a cinco ciudadanos rusos y dos comerciantes de petróleo venezolanos por su supuesta participación en una red global para evadir de sanciones y lavado de dinero.
Según menciona el fiscal federal Breon Peace, «los acusados fueron facilitadores criminales de los oligarcas, orquestando un esquema complejo para obtener ilegalmente tecnología militar estadounidense y petróleo venezolano sancionado”.
Gobierno denuncia una red ilegal para evadir sanciones infringidas contra Rusia
Como también menciona que “a través de una gran cantidad de transacciones que involucran empresas ficticias y criptomonedas».
«Sus esfuerzos socavaron la seguridad, la estabilidad económica y el estado de derecho en todo el mundo», agregó.
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De acuerdo con la acusación revelada este miércoles, los ciudadanos rusos que fueron capturados en diferentes ciudades de Europa son: Yury Orekhov, de 42 años; Artem Uss, de 40 años.
En la lista les siguen, Svetlana Kuzurgasheva alias Lana Neumann, de 32 años; Timofey Telegin, de 39 años y Serguéi Tulyakov de 52.
Orekhov y Kuzurgasheva habrían utilizado una empresa fachada llamada Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH, por sus siglas en inglés) con la que obtuvieron y compraron tecnologías militares sensibles.
Y de doble uso de fabricantes estadounidenses, incluidos semiconductores y microprocesadores avanzados utilizados en aviones de combate, sistemas de misiles, municiones inteligentes, radares, satélites y otras aplicaciones militares de sistemas basados en el espacio.
Estos artículos se enviaron a diferentes destinatarios en Rusia, incluidas empresas sancionadas controladas por Telegin y Tulyakov que prestaban servicios al ejército ruso.
Relato de la participación de cada una de las personas involucradas en el hecho
Según el gobierno estadounidense, Orekhov viajó a EE.UU., en 2019, para obtener piezas utilizadas en el avión de combate Sukhoi de fabricación rusa y el avión de combate furtivo F-22 Raptor de fabricación estadounidense.
Artem Uss, por su parte, es hijo del gobernador de la región rusa de Krasnoyarsk, Krai y sería copropietario de NDA GmbH.
Se acusa a Orekhov y Uss, también, de utilizar a NDA GmbH para contrabandear cientos de millones de barriles de petróleo de Venezuela a compradores rusos y chinos.
Incluida una empresa de aluminio rusa controlada por un oligarca sancionado y el conglomerado de refinación de petróleo, gas y petroquímica más grande del mundo.
En cuanto a los otros dos acusados, se sabe que son Juan Fernando Serrano Ponce, alias Juanfe Serrano, y Juan Carlos Soto.
Quienes supuestamente negociaron acuerdos petroleros ilícitos para Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), la compañía petrolera estatal venezolana, como parte de la red ilegal.
Al parecer, Serrano y Soto negociaron acuerdos por valor de millones de dólares entre Pdvsa y NDA GmbH, que se canalizaron a través de un complejo grupo de empresas ficticias y cuentas bancarias para disfrazar las transacciones.
En la acusación se detalla que Orekhov, en comunicación con Serrano. Admitió abiertamente que estaba actuando en nombre de un oligarca ruso sancionado, al decir: «Él [el oligarca] también está bajo sanciones. Es por eso que [estamos] actuando desde esta empresa [NDA GmbH]. Como fachada».
Los delitos que se le fueron impuestos a cada una de estas personas
El pago por las actividades ilícitas de NDA GmbH fue hecho, frecuentemente. En dólares estadounidenses enviados a través de instituciones financieras de EE.UU. y cuentas bancarias corresponsales.
«Para facilitar estas transacciones, Orekhov y sus cómplices utilizaron compañías ficticias, falsificaron documentación de ‘conozca a su cliente’ y cuentas bancarias en jurisdicciones de alto riesgo” menciona la acusación.
Como también sigue citando la acusación “lo que provocó que los bancos de EE.UU. procesaran decenas de millones de dólares en violación de las sanciones de EE.UU. y otras leyes penales».
«El esquema también utilizó envíos masivos de efectivo con mensajeros en Rusia y América Latina. Así como transferencias de criptomonedas por valor de millones de dólares, para efectuar estas transacciones y lavar los ingresos».
Los acusados se enfrentan a los delitos de conspiración por defraudar a Estados Unidos.
Con información de | BBC
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