Este lunes, varios medios nacionales e internacionales publicaron que informes de la FinCen Files se filtraron y exponen el lavado de dólares, el cual suma 2 billones a través de algunos de los más grandes bancos del mundo.
En ellos, según lo reseñado en el portal de la BBC Mundo muestran transacciones donde varios bancos importantes; permiten que «delincuentes y políticos corruptos muevan dinero sucio por todo el planeta».
En este sentido, los FinCEN Files, consta de más de dos mil 100 reportes de actividades bancarias «sospechosas» efectuadas por bancos y otras instituciones financieras; los cuales fueron enviados a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés).
Vale destacar, que los mencionado archivos confidenciales fueron obtenidos por el portal estadounidense de noticias BuzzFeed News; que luego los compartió con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Informe de FinCen expone lavado de billones de dólares
Esta investigación, incluye la participación de 400 periodistas de 108 medios de comunicación de 88 países; quienes trabajaron durante 16 meses en base a esos archivos.
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«Se analizaron millones de transacciones bancarias, investigaron registros judiciales y entrevistaron a investigadores; víctimas y presuntos implicados», reseñó la BBC.
Luego de tener datos y pruebas recolectadas, llegaron a la conclusión desde el ICIJ que «es un verdadero tour mundial del crimen, la corrupción y la desigualdad; con papeles protagónicos para políticos, oligarcas y estafadores, y papeles clave de banqueros que les sirven a todos».
Dentro de lo hallado, negocios en América Latina salen a relucir entre ellos medios en México como; Proceso, Quinto Elemento Lab y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
En Argentina, Perfil, Infobae y La Nación, en Venezuela Armando Info, en Colombia Connectas y El Espectador; también, Convoca en Perú y en Chile LaBot, entre otros.
¿Qué se consiguió en los informes?
La investigación arrojó, que la mayoría de los documentos contenidos en los FinCEN Files; fueron enviados a las autoridades estadounidenses entre el 2000 y 2017, en donde se leen informaciones secretas del sistema bancario internacional.
Sobre lo hecho público, cabe mencionar que los reportes de actividades sospechosas (SARs) no necesariamente refieren a delitos ni constituyen prueba de delitos; pero cualquier novedad vinculada a transacciones realizadas en dólares estadounidenses, es de obligatoriedad que se notifique al FinCEN; incluso si es fuera de los EE.UU.
Por esa razón, las consecuencias de éste trabajo de investigación sobre el lavado de billones de dólares derivados de los FinCEN Files; tendrán repercusión e varias partes del mundo, no solo en Latinoamérica.
Respecto a ello, algunas de las historias confirmadas son «el rastreo de dólares de un traficante de drogas de Rhode Island, EE.UU.; hasta un laboratorio químico en Wuhan, China. Se exploraron escándalos que paralizaron las economías de África y Europa del Este; se identificaron a saqueadores de tumbas con reliquias budistas que se vendieron a las galerías de Nueva York».
Además, «el equipo de periodistas, siguió a magnates venezolanos que desviaron dinero de viviendas públicas y hospitales». Al darse cuenta de la filtración de los informes, miembros de la FinCEN aseguraron que «eso va a afectar la seguridad nacional de Estados Unidos; comprometer las investigaciones y amenazar la seguridad de las instituciones y las personas que presentan los informes».
Al descubierto
Se supone, que la función primordial de las entidades bancarias en el mundo, es asegurarse de no ayudar a los clientes a lavar dinero; o moverlo de manera contraria a las reglas, por tanto de acuerdo a la ley, deben saber quiénes son sus clientes.
Es decir, según análisis de expertos no es suficiente presentar un SAR y de igual manera seguir recibiendo «dinero sucio» de los clientes; en tanto las autoridades lo descubran y se encarguen del problema.
Respecto a ello, Fergus Shiel del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), afirmó que los archivos filtrados; dan una «idea de lo que los bancos saben sobre el vasto flujo de dinero sucio en todo el mundo».
De hecho, en los documentos en los FinCEN Files se pudo conocer de unos US$2 billones de transacciones; pero «son solo una pequeña proporción de los SARs presentados durante el período», explicó Shiel.
América Latina involucrada
Desde América Latina, se ven involucrados personalidades e instituciones que se irán haciendo públicas de manera progresiva. Sin embargo, en el caso de México la revista Proceso empezó con una posible «actividad sospechosa» del asesor político venezolano Juan José Rendón; quien según Deutsche Bank, «podría estar vinculada con el expresidente de México Enrique Peña Nieto».
Serían «seis transferencias sospechosas, por un total de US$180.000 entre el 21 de julio de 2016 y el 6 de marzo de 2017»; incluso fue incluido en el Resumen Semanal de la Cleptocracia, un documento confidencial del FinCEN publicado en mayo de 2017.
«El dinero podría haber sido utilizado por Rendón para pagarle a un hacker que «realizó campañas de ciberataques a favor de sus clientes […]; e instaló spywares en las oficinas de la oposición para Enrique Peña Nieto durante las elecciones de México en 2012», según el documento.
Hacia el sur del continente, el portal Armando Info de Venezuela salió a relucir en una serie de publicaciones con un amplio reportaje; donde los FinCEN File revelan de las operaciones del empresario colombiano Alex Saab, a quien precisamente el gobierno de EE.UU.; acusa de ser el testaferro del líder chavista, Nicolás Maduro.
Más al sur, La Nación y Perfil de Argentina iniciaron identificando a personajes de ese país; quienes movieron dinero a través de Meestral Assets, la cual es «una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas y manejada por un empresario argentino; quien fue reportada ante el organismo antilavado de los Estados Unidos por 123 transferencias sospechosas entre 2013 y 2014».
En este contexto, en Argetina, Perfil también destacó que FinCEN «rompió relaciones con las autoridades financieras del país en dos ocasiones; descontenta por la filtración de informas confidenciales».
En cuanto a Infobae, se nombran las sospechas a raíz de transacciones entre la agroexportadora Vicentín; que estuvo casi nacionalizada por el gobierno del presidente Alberto Fernández y la multinacional Glenncore Grain.
En el mismo continente, en El Espectador de Colombia se hallaron según los informes de lavado de billones de dólares; «la compra de un cuadro del pintor colombiano Fernando Botero por parte de una empresa empleada; por la constructora brasileña Oderbrecht para el pago de sobornos».
«Se debe resaltar que el maestro Fernando Botero no está bajo investigación alguna», aclaró el diario colombiano.
Principales bancos implicados
A continuación, se muestran los principales bancos implicados en el lavado de billones de dólares; de acuerdo a FinCen y a ICIJ.
El primero, es HSBC, luego JP Morgan permitió que una empresa moviera más de US$1.000 millones a través de una cuenta de Londres.
Asimismo, el presidente de Rusia Vladimir Putin, utilizó al Barclays Bank en Londres para evitar sanciones que estaban destinadas a impedir que usara los servicios financieros en Occidente.
Luego, el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos, el Deutsche Bank y Standard Chartered movió efectivo para Arab Bank durante más de una década.
Con información: BBC Mundo | El Nuevo Herald | Foto: BBC