(Miaminews24).-Son estos los 5 bancos involucrado Santander, BBVA y Sabadell colaboraron como intermediarios para que sus clientes pudieran ocultar dinero en Panamá mediante sociedades ‘offshore’.
Credit Suisse y HSBC, rechazaron por su parte, las sugerencias de uso de las mismas sociedades para ayudar a sus clientes a evadir impuestos.
Los bancos prestaron ayuda a sus socios para crear sociedades en Panamá que estaban constituidas de facto en Suiza o Estados Unidos. Santander creó 118 sociedades en Panamá y BBVA 19, mientras Sabadell adquirió diez sociedades paraclientes latinoamericanos.
El escándalo dejó en evidencia el registro de 15 mil 600 sociedades pantalla operadas por el despacho Mossack Fonseca.
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